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证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-032
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅本体的着实、准确和完竣，莫得空虚记
载、误导性述说或枢纽遗漏。
十分教导：
息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（以下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价
格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公
司债券召募证据书》（以下简称“召募证据书”）中规定的转股价钱向下修正条件
（即“在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意聚首三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）”）的可能性。若在改日
触发转股价钱向下修正条件，届时把柄召募证据书中相关转股价钱向下修正的关连
商定，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
敬请宏大投资者详备了解可诊治公司债券关连规定，并见原公司后续公告，注
意投资风险。
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2022〕1568 号文首肯注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39，700.00 万元。刊行样貌遴荐向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”）
来去系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销样貌承销，
本次刊行认购金额不及 39，700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深交所首肯，公司刊行的 39，700.00 万元可诊治公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来去，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可诊治公司债券刊行范围之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个来去日起至可诊治公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延时刻付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱诊治情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权柄分
派，把柄《召募证据书》及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相关规定，博汇
转债转股价钱由 15.05 元/股诊治为 10.69 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月
转债”诊治转股价钱的公告》（公告编号：2023-050）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意聚首三十个来去日中至少有十五个
来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在上述来去日内发生过因除
权、除息等引起刊行东说念主转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来去日按调
整前的转股价钱和收盘价沟通，在转股价钱诊治日及之后的来去日按诊治后的转股
价钱和收盘价沟通。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
进行表决时，抓有本次可转债的鼓吹应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于前项规
定的鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去
均价。
（二）修正步骤
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合条件的信息露馅媒
体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）
等。从股权登记日的前一个来去日（即转股价钱修正日）起，出手还原转股肯求并
彭胀修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊治股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱彭胀。
三、对于本次瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证据
自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价
低于“博汇转债”当期转股价钱的 85%，存在触发召募证据书中规定的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发转股价钱向下修正条件，届时把柄召募证据书中转股
价钱向下修正条件规定，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会审议表决。
把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 15 号——可诊治公司债券》等
关连规定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前露馅修正未必不修正可转
债转股价钱的教导性公告，并按照召募证据书的商定实时现实后续审议步骤和信息
露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会现实审议步骤及信息披
露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“博汇转债”的其他关连本体，请查阅公司于 2022 年 8 月 12
日在巨潮资讯网露馅的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治
公司债券召募证据书》全文。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
